02.06.2014 в.о. Президента України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 № 1261-VII (далі — Закон). Закон набирає чинності 04.06.2014.

Законодавчі зміни прокоментували фахівці юридичної компанії Marchenko Danevych Андрій Гук, старший юрист, адвокат; Леонід Чернявський, юрист; Філіпюк Анастасія, молодший юрист: 

Закон посилює положення антикорупційного законодавства України у сфері кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, здійснення фінансового контролю, а також норми щодо захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення, на виконання вимог ЄС щодо лібералізації візового режиму для України.

Законом, зокрема, вносяться наступні зміни до національного антикорупційного законодавства:

I. Посилюються санкції за окремі корупційні правопорушення

1. Закон значно збільшує у порівнянні з попередньою редакцією Кримінального кодексу України (далі — КК України) розмір санкцій за такі корупційні правопорушення як:

(1) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою,
(2) підкуп службової особи юридичної особи приватного права,
(3) підкуп особи, яка надає публічні послуги,
(4) пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі,
(5) зловживання впливом (далі — Корупційні злочини).

Наприклад, з набуттям чинності Закону максимально можливою санкцією за підкуп службової особи юридичної особи приватного права є позбавлення волі на строк до 2 р. (зі спеціальною конфіскацією), в той час як в попередній редакції КК України за цей же злочин можна було відбутися штрафом (від 8500 до 17000 грн.)

2. Статті КК України, що стосуються Корупційних злочинів, викладаються у новій редакції, згідно з якою, зокрема, кримінально караною визнається не тільки пропозиція надання неправомірної вигоди, а й «обіцянка» такої вигоди службовим особам у приватному секторі та особам, які надають публічні послуги, а також «прохання» такої неправомірної вигоди.

II. Дія кримінального законодавства України поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які вчинили за межами України окремі корупційні злочини

3. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні,підлягають в Україні кримінальній відповідальності, якщо вони:

(1) за межами України вчинили у співучасті із службовими особами, які є громадянами України, будь-який із Корупційних злочинів, або
(2) пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду таким службовим особам, або прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи одержали від них таку вигоду.

III. Спеціальна конфіскація майна (в тому числі грошових коштів) застосовується судом у випадках вчинення корупційних злочинів та діянь, що містять ознаки корупційних злочинів

4. Спеціальна конфіскація полягає у вилученні за рішенням суду у власність держави майна (в тому числі грошей) за умови вчинення особою окремих злочинівабо суспільно небезпечних діянь, що містять ознаки таких злочинів, у випадку, якщо майно, зокрема:

(1) одержано внаслідок вчинення такого злочину;
(2) призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування злочину;
(3) було предметом злочину, засобами чи знаряддями вчинення злочину, і т.д.

5. З прийняттям Закону спеціальна конфіскація може застосовуватися судом винятково за умови вчинення злочинів у сфері боротьби з корупцією, зокрема, таких злочинів, як:

(1) підкуп працівника підприємства, установи чи організації,
(2) зловживання владою або службовим становищем,
(3) зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права,
(4) Корупційних злочинів, зазначених у п.1.

6. Звертаємо Вашу увагу на те, що суд може застосовувати спеціальну конфіскацію за умови вчинення не тільки злочинів, зазначених у п.5, а і суспільно небезпечних діянь, що містять ознаки таких злочинів. Тобто, відтепер спеціальна конфіскація майна може бути застосована за окремим рішенням суду на стадії розгляду кримінальної справи до встановлення вироком факту вчинення злочину.

7. Спеціальна конфіскація може застосовуватися у випадках, визначених КК України, навіть якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності або від покарання.

8. Майно, яке було одержано внаслідок вчинення злочину, було предметом злочину, і т.д., як і раніше, може бути вилучено у порядку спеціальної конфіскації від третьої особи, якщо:

(1) таке майно було передане третій особі особою, яка вчинила один зі злочинів, зазначених у п.5, або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки одного з таких злочинів,
(2) третя особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення такого злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки такого злочину.

IV. Посилюються гарантії захисту осіб, що повідомляють державні органи про вчинення корупційних правопорушень

9. Законом прямо закріплюється право працівників державних органів, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування повідомляти про корупційні правопорушення анонімно. У цьому випадку наведена у повідомленні інформація повинна обов’язково стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені. Таке анонімне повідомлення підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання (у окремих випадках строк може бути збільшений до 30 днів). У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації відповідним органом вживаються заходи щодо припинення виявленого порушення та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформуються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ).

10. Як і раніше, особа, яка повідомила про корупційні порушення, не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) через вчинені нею дії.

11. У справах про звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів впливу до працівника у зв’язку з його повідомленням про корупційні правопорушення обов’язок доказування правомірності прийнятих рішень чи вчинених дій перекладається на відповідача (тобто на юридичну особу).

12. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, до них можуть бути застосовані заходи, спрямовані на захист від протиправних посягань, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 № 3782-XII. Проте, оскільки дія цього Закону розповсюджується лише на осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для застосування цього Закону та забезпечення правового захисту зазначених осіб необхідні додаткові зміни до чинного законодавства.

V. Закон доповнює підстави для притягнення юридичних осіб до кримінальної відповідальності

Нагадуємо, що 27.04.2014, із набуттям чинності Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, почали діяти норми українського законодавства про кримінальну відповідальність юридичних осіб. За наявності визначених законодавством підстав до юридичних осіб можуть застосовуватися такі заходи кримінально-правового характеру як штраф, конфіскація, а також ліквідація юридичної особи.

13. Юридична особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності у разі невжиття юридичною особою в своїй діяльності антикорупційних заходів, передбачених законодавством та установчими документами юридичної особи, що призвело до вчинення уповноваженою особою цієї юридичної особи будь-якого із таких корупційних злочинів:

(1) легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
(2) використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
(3) підкуп службової особи юридичної особи приватного права,
(4) підкуп особи, яка надає публічні послуги,
(5) пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі,
(6) зловживання впливом.

14. Окремими підставами для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи залишаються вчинення її уповноваженою особою:

(1) від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із переліку злочинів, перелічених у п. 13;
(2) від імені юридичної особи будь-якого із злочинів терористичного характеру, передбачених ст. 258 — 2585 КК України (фінансування тероризму, сприяння вчиненню терористичного акту, і т.д.).
(3) від імені та в інтересах юридичної особи окремих злочинів проти основ національної безпеки України (диверсія, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), окремих злочинів проти волі, честі та гідності особи (захоплення заручників, незаконне позбавлення волі або викрадення людини), а також злочинів у інших сферах суспільного життя (широкий перелік).

15. Перелік підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб є вичерпним.

16. Встановлюється фіксований розмір штрафу, який застосовується до юридичної особи, що становить подвійний розмір неправомірної вигоди, одержаної від злочину. Якщо таку ставку застосувати неможливо, застосовуються пропорційні штрафи в залежності від тяжкості вчиненого злочину.

17. Заходи кримінальної відповідальності можуть бути застосовані, у тому числі, до юридичних осіб-нерезидентів України, посадові особі та представники яких вчинили корупційні злочини.

VI. Закон встановлює обов’язок юридичних осіб запроваджувати антикорупційні попереджувальні заходи в своїй діяльності

18. Закон встановлює обов’язок для юридичних осіб впроваджувати та застосовувати в своїй діяльності антикорупційні заходи, спрямовані на попередження корупційних правопорушень. З остаточної редакції Закону був вилучений перелік таких антикорупційних заходів, присутній у проекті Закону. Це надасть можливість кожному підприємству самостійно вирішувати, які саме заходи протидії корупції доцільно запроваджувати у своїй діяльності.

19. У зв’язку з провадженням такого обов’язку всім компаніям вкрай важливо приділити належну увагу запровадженню внутрішніх антикорупційних політик, включенню (перегляду) зобов’язань щодо попередження корупції у договори із постачальниками товарів та послуг, а також призначити осіб, відповідальних за дотримання антикорупційного законодавства та запровадження антикорупційних політик, в межах компанії.

VII. Вводиться адміністративна відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей в декларації

20. Подання завідомо недостовірних відомостей в декларації є підставою для притягнення особи, яка зобов’язана подавати таку декларацію відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — суб’єкт декларування), до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 2550 до 5100 грн.

21. З 01.01.2015 достовірність відомостей, зазначених у декларації, підлягатиме зовнішній перевірці центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі — податковий орган), у порядку, який встановлюється таким органом. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей у декларації, податковий орган буде письмово повідомляти про це відповідні правоохоронні органи (органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України), а також керівника органу, в якому працює суб’єкт декларування..

22. Перевірка достовірності відомостей у декларації суб’єкта декларування щодо конкретної транзакції буде включати перевірку відповідними органами самої транзакції з точки зору антикорупційного законодавства. Виявлення правоохоронними органами ознак корупційних правопорушень у діях посадових та службових осіб, а також самої юридичної особи, які перебували у договірних відносинах з суб’єктом декларування, буде підставою для притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства. У зв’язку з цим необхідно приділити особливу увагу належному юридичному оформленню відносин співпраці компаній з контрагентами, які є суб’єктами декларування відповідно до чинного антикорупційного законодавства (народні депутати України, депутати місцевих рад; держслужбовці, посадові особи державних підприємств, і т.д.).

VIII. Закон не має зворотної дії в часі

23. Дія Закону (в тому числі положень про спеціальну конфіскацію) поширюється на злочини та суспільно небезпечні діяння, що мають ознаки злочинів, вчинені винятково після набуття чинності Законом (тобто після 04.06.2014).

MilkUa.info