У Дніпропетровській області CБУ викрила та припинила діяльність потужного конвертаційного центру. Схема передбачала переведення в готівку коштів підприємств агропромислового комплексу та мінімізацію податкових платежів.

Створили її жителі Дніпропетровська. За короткий час в «тінь» було виведено більше 40 мільйонів гривень, які були привласнені посадовцями ряду агрокомпаній області.

На рахунки фіктивних фермерських господарств, створених організаторами фінансової угоди на папері, клієнти перераховували безготівкові кошти під виглядом оплати неіснуючої сільськогосподарської продукції, зокрема молока. До документів тіньових структур була внесена недостовірна інформація про начебто наявність у них персоналу, земельних ділянок, господарств з великою кількістю рогатої худоби. Учасники угруповання переводили в готівку кошти за допомогою карткових банківських рахунків.

27 березня співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими міліції провели 4 обшуки в офісах і квартирах учасників конвертаційного центру, повідомляє dairynews.ru.

Правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв’язки підприємств-замовників протиправних послуг з підконтрольними структурами з ознаками «фіктивності», факсиміле підставних осіб, готівкові гроші, комп’ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки тощо.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація ( відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

agravery