В Днепропетровской области CБУ разоблачила и прекратила деятельность мощного конвертационного центра. Схема предусматривала обналичивание средств предприятий агропромышленного комплекса и минимизации налоговых платежей.
Создали ее жители Днепропетровска. За короткое время в «тень» было выведено более 40 миллионов гривен, которые были присвоены должностными лицами ряда агрокомпаний области.

На счета фиктивных фермерских хозяйств, созданных организаторами финансового соглашения на бумаге, клиенты перечисляли безналичные средства под видом оплаты несуществующей сельскохозяйственной продукции, в частности молока. К документам теневых структур была внесена недостоверная информация о якобы наличии у них персонала, земельных участков, хозяйств с большим количеством рогатого скота. Участники группировки переводили денежные средства с помощью карточных банковских счетов.

27 марта сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями милиции провели 4 обыска в офисах и квартирах участников конвертационного центра, сообщает dairynews.ru.

Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков противоправных услуг с подконтрольными структурами с признаками «фиктивности», факсимиле подставных лиц, наличные деньги, компьютерную технику с системой клиент-банк, печати и т.п.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

agravery